​笔者/威信公众号：刑天法援

2021年1月22日

开平市公安局集结优势警力

重拳出击打掉一个

专门从事投资理财类诈骗的

电信网络诈骗团伙

抓获犯罪嫌疑人19人

扣押涉案手机、银行卡、票据、

公司执照、印章等涉案物品一大批

涉案案值约1000多万元

利用“投资理财”网站进行诈骗

2020年4月29日，事主关某某报案称，在2019年12月1日至2020年4月2日期间，分别投入了1.9万元在“永商在线”、“宏宇在线”、“楚邦视讯”、“泛悦聚财”、“精成在线”等5个投资APP平台进行投资，后来发现无法将投资平台里的钱提现，怀疑被骗。

接报后，开平市公安局刑侦大队民警积极介入调查。经调查关某某遭遇的是投资理财类诈骗，该宗诈骗案背后隐藏着一个组织严密的诈骗团伙。开平市公安局领导指示刑侦部门深挖犯罪线索，务必打掉该犯罪团伙，减少群众损失。

警方出动，抓获嫌疑人19名

刑侦部门迅速抽调精干警力成立专案组对案件展开深入侦查。专案组民警利用平台信息、资金流及通讯流等开展分析研判，深挖线索，通过抽丝剥茧逐渐梳理挖掘出一个利用虚假理财APP进行诈骗的网络诈骗团伙。该团伙成员多，分工明确，涉及的案件多，涉案金额较大。

立案侦查以来，专案组民警历时9个多月收集证据，展开外围调查，落地核查线索等，最终摸清了犯罪团伙成员的活动轨迹，掌握了相关犯罪证据。收网时机成熟。

2021年1月22日，在江门市公安局有关部门的大力支持下，开平市公安局出动警力100人组成20个抓捕小组分别前往成都、湖北、湖南、广州、深圳、东莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江门等地展开收网行动。先后抓获诈骗团伙成员19名，扣押涉案手机、银行卡、票据、公司执照、印章等涉案物品一大批，涉案案值约1000多万元。

经查，这是一个以魏某为首的犯罪团伙，该团伙成员分工明确：宣传组通过网络发布投资理财信息吸引受害人加入；个人信息收购办证组以高价购买个人信息，并带领对方前往成都申办个人公司营业执照、个人印章、公司印章、对公账户银行卡等等，办理成功后一套信息资料支付出售人每人200至500元不等的报酬。

随后该团伙将出售人的信息资料提供给境外诈骗团伙成员，由境外成员实施APP投资理财诈骗，并通过出售人的银行卡将诈骗得来的钱财迅速转移到境外。目前，核查出涉案公司300多家、涉案的虚假投资理财APP20多个。

目前，案件正在进一步办理中。

警方提醒

1. 请通过正规的金融机构，并在其正规渠道购买理财产品。

2. 请了解产品的详细信息，理性对待高额回报的诱骗，评估自己的风险承受能力，选择与自己风险承受能力相适应的理财产品。

3. 请不要轻信各类虚假宣传的理财网站、理财APP，不随意加入理财教学群。

4. 请妥善保管个人身份信息、银行账户信息，不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，防止他人借用您的名义从事非法活动。

5. 投资理财类APP请首先确认该APP为正规金融机构开发、发布，并至正规应用市场或官方网站进行。

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